證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械(000425,股吧)公告編號：2014-07
徐工集團工程機械股份有限公司
第七屆董事會第八次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
徐工集團工程機械股份有限公司（簡稱公司）第七屆董事會第八次會議（臨時）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發出，會議于2014年3月27日（星期四）以非現場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，分別為（按姓氏筆畫為序）：王民先生、王一江先生、劉俊先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生、陳開成先生、黃國良先生、薛一平先生。公司監事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
一、關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權
獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件一。
該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
內容詳見2014年4月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）編號為2014-08的公告。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
2014年3月27日
附件一
徐工集團工程機械股份有限公司獨立董事
關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升
及產業化投資項目實施內容的獨立意見
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，現就此事項發表如下獨立意見：
我們認為，工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目（簡稱液壓元件項目）實施內容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區，部分區域地表還在繼續發生殘余下沉和變形，出于安全生產和產品質量保證的需要，該地塊不宜建設；由于場地受地質狀況制約，在已有場地、設備等基礎上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設的成本考慮，按最大限度實現原投資計劃目標為原則，對生產綱領進行調整。液壓元件項目實施內容的變更有利于市場資源優化配置，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響。
液壓元件項目實施內容的變更未發現有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案》。
2014年3月27日
獨立董事簽字（按姓氏筆畫為序）：
劉 俊 陳開成 黃國良 薛一平
證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械 公告編號：2014-08
徐工集團工程機械股份有限公司
關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術
提升及產業化投資項目實施內容的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目實施內容的概述
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕1157 號文核準，徐工集團工程機械股份有限公司（簡稱公司）于2010年9月20日以非公開發行股票的方式向8 名特定投資者發行了16,393.4426 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額為4,999,999,993.00 元，扣除發行費用73,417,525.44元，募集資金凈額4,926,582,467.56元。
工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目（簡稱液壓元件項目）為本次非公開發行股票募集資金項目之一，總投資68,015萬元，募集資金投入51,966萬元，占募集資金凈額的10.55%。
經充分論證研究，擬變更液壓元件項目實施內容，具體如下：
液壓元件項目實施內容變更后名稱保持不變，擬變更實施內容一是取消原新征土地；二是對生產綱領進行調整，即新增液壓缸25萬米調整為新增液壓缸35萬米，液壓閥20萬件調整為5萬件，液壓泵（含馬達）6萬件從該項目中取消；三是項目總投資由68,015萬元調整為53,585萬元，募集資金投入51，966萬元保持不變。
2014年3月27日，公司第七屆董事會第八次會議（臨時）審議通過了《關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案》，表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
本事項不構成關聯交易。項目變更方案已獲得徐州市經濟和信息化委員會的批復。
本事項經董事會審議通過后尚需提交公司2013年度股東大會審議。
二、變更募集資金投資項目實施內容的原因
（一）原募集資金投資項目計劃和實際投資情況
1、投資計劃
液壓元件項目于2010年1月18日批準立項，由徐州徐工液壓件有限公司（簡稱徐工液壓件）負責實施，項目計劃總投資68,015萬元。計劃建成時間為2013年12月份，新增銷售收入153,049萬元，凈利潤19,896.3萬元。
項目新征土地150畝，新建廠房32,000㎡，建立與工程機械主機產品配套的泵、閥、馬達生產線以及液壓控制系統制造單元。使液壓缸、泵、閥、馬達等關鍵件研發制造能力達到國際先進水平。項目新增液壓缸25萬米、液壓泵（含馬達）6萬件、液壓閥20萬件。
2、實際投資
截至2013年12月31日，項目已累計投入48,217.77萬元，剩余資金將嚴格按照募集資金管理要求管理、使用。
（二）變更募集資金投資項目實施內容的原因
項目實施過程中，由于新征土地處于煤礦塌陷區，部分區域地表還在繼續發生殘余下沉和變形，出于安全生產和產品質量保證的需要，該地塊不宜建設；由于場地受地質狀況制約，在已有場地、設備等基礎上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設的成本考慮，按最大限度實現原投資計劃目標為原則，對生產綱領進行調整。
三、變更后項目經濟效益
項目預計達產后新增液壓缸35萬米，液壓閥5萬件，新增銷售收入87,712萬元，凈利潤13,374萬元，投資回收期5.8年（含建設期）。
四、變更后的影響
液壓元件項目實施內容的變更有利于市場資源優化配置，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響。
五、獨立董事、監事會、保薦機構意見
獨立董事意見：液壓元件項目實施內容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區，部分區域地表還在繼續發生殘余下沉和變形，出于安全生產和產品質量保證的需要，該地塊不宜建設；由于場地受地質狀況制約，在已有場地、設備等基礎上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設的成本考慮，按最大限度實現原投資計劃目標為原則，對生產綱領進行調整。液壓元件項目實施內容的變更有利于市場資源優化配置，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響。
液壓元件項目實施內容的變更未發現有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案》。
監事會意見：液壓元件項目實施內容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區，部分區域地表還在繼續發生殘余下沉和變形，出于安全生產和產品質量保證的需要，該地塊不宜建設；由于場地受地質狀況制約，在已有場地、設備等基礎上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設的成本考慮，按最大限度實現原投資計劃目標為原則，對生產綱領進行調整。液壓元件項目實施內容的變更有利于市場資源優化配置，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關規定,同意變更液壓元件項目實施內容。
保薦機構意見：本次液壓元件項目變更有利于公司實現資源優化配置和經濟效益，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響，符合全體股東的利益。公司本次部分變更液壓元件項目經公司第七屆董事會第八次會議（臨時）、第七屆監事會第六次會議（臨時）審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，并需提交股東大會審議。公司本次部分變更液壓元件項目事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及監管指引的規定。本持續督導機構同意徐工機械本次變更液壓元件項目事項。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
2014年3月27日
證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械
公告編號：2014-09
徐工集團工程機械股份有限公司
第七屆監事會第六次會議（臨時）決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
徐工集團工程機械股份有限公司第七屆監事會第六次會議（臨時）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發出，會議于2014年3月27日（星期四）以非現場方式召開。公司監事會成員7人，實際行使表決權的監事7人，分別為李格女士、張守航先生、徐筱慧女士、許慶文先生、林海先生、劉建梅女士、孫輝先生。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：
一、關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案
表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
監事會就此事項發表的專項意見詳見附件一。
該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
監事會
2014年3月27日
附件一
徐工集團工程機械股份有限公司監事會
關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的專項意見
根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度》和《監事會議事規則》等有關規定，作為公司的監事，我們對《關于變更工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目實施內容的議案》進行審議，并發表意見如下：
工程機械關鍵液壓元件核心技術提升及產業化投資項目（簡稱液壓元件項目）實施內容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區，部分區域地表還在繼續發生殘余下沉和變形，出于安全生產和產品質量保證的需要，該地塊不宜建設；由于場地受地質狀況制約，在已有場地、設備等基礎上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設的成本考慮，按最大限度實現原投資計劃目標為原則，對生產綱領進行調整。液壓元件項目實施內容的變更有利于市場資源優化配置，不會對公司生產經營情況產生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關規定,同意變更液壓元件項目實施內容。
徐工集團工程機械股份有限公司
監事會
2014年3月27日
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